SANTO DOMINGO.- La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó en libertad, bajo medidas de coerción, a los diez imputados acusados de participar en un alegado fraude financiero superior a los RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD, tras variar la prisión preventiva que pesaba en su contra.
No obstante, el abogado del Banco BHD, Julio Camejo, criticó ese criterio al considerar que envía «un mensaje distorsionado a la sociedad» sobre las consecuencias de este tipo de delitos.
Entre los beneficiados figura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de la trama y exempleado de la entidad bancaria. También fueron favorecidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Cepeda Núñez habría aprovechado su posición como empleado del Banco BHD para realizar acreditaciones fraudulentas que permitían transferir fondos a cuentas de terceros, quienes presuntamente recibían y se beneficiaban del dinero obtenido de manera ilícita.
El Banco BHD informó que las pérdidas económicas fueron absorbidas por la institución y aseguró que los depósitos de los clientes nunca estuvieron comprometidos. Asimismo, destacó que colaboró desde el inicio con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Superintendencia de Bancos para esclarecer los hechos.
